Cryptscam Abuse Explorer

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Report number
3
Wallet balance
 BTC → 
Total received
 BTC → 
Transaction number
date
31 August 2020 Monday. 21:50:13 UTC
type
other
scammer/abuser
@Wagner_jonathan
country
Mexico
description
Se dice Minero y te duplicará tu dinero, te cobra $50.00 usa por minería, después dice que tienes que pagar a blockchain actualización de billetera otros $50.00 usa, después dice que hubo un error que debes volver a pagar, después que se lo devolvieron a él, y que lo ha reinvertido, pero que te entregará mucho más, y así juega contigo, te dice que ya está tu pago pero debes pagar la minería que ahora ya estás listo para recibir... una vez que cubras tus $50.00 usa, con la esperanza de recuperar tu inversión pagas de nuevo y de pronto, ya te sacó de la cuenta y desapareció. si pueden hacer algo por la dirección, desapareció todos los archivos, es profesional de la extorsión... Ojalá pueda encontrarlo el FBI, imagino que va cambiando de nombre, también te envía correos de parte de blokchain, [email protected] supongo que los va creando en el momento, abusa de la ignorancia de las personas, en mi caso desconozco del Bitcoin, el te va asesorando para que abras tu billetra y en todo el proceso.
source
bitcoinabuse
Site url
date
03 September 2019 Tuesday. 08:58:10 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
David Wilson
country
Philippines
description
He is encouraging people to invest in bitcoin mining through telegram with photos of proof of payment. Once you already joined the group and invested, you would be blocked and you could no longer retrieve what you invested.
source
bitcoinabuse
Site url
date
02 September 2019 Monday. 04:58:37 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Brian Scarlett
country
Australia
description
Provided a scheme of making money and upon receiving of the money, kept asking for profit/ brokerage to release the payment and won't give the money/ BTC back. Please report as i don't want others to lose any more money.
source
bitcoinabuse
Site url